Reducimos los riesgos
Implementamos estrategias para detectar lavado de activos o transacciones fraudulentas, evitando daños financieros y reputacionales.
Te ayudamos a implementar un conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los posibles riesgos que pueden dañar tu empresa o los intereses de tus clientes.
¿Cómo lo hacemos?
- Diseñando e implementando programas de integridad corporativa.
- Elaborando programas de prevención de fraude.
- Identificando, evaluando riesgos y proponiendo soluciones.
- Diseñando e implementando alertas.
- Brindando capacitaciones específicas para los distintos niveles de la organización.
