Primer índice comparativo regional de exposición estructural al crimen financiero
Este trabajo presenta la primera versión de un modelo cuantitativo de riesgo de crimen financiero para 18 países de América Latina y el Caribe. El Score CF LATAM integra cinco dimensiones estructurales — gobernanza, criminal, digital, financiera y socioeconómica — y distingue entre exposición al lavado de activos y al fraude financiero, ofreciendo una herramienta de análisis comparativo sin precedentes en la región.
El Score de Crimen Financiero es un modelo cuantitativo de riesgo estructural que permite comparar la exposición al crimen financiero entre países de América Latina de manera sistemática y transparente.
No es un ranking de reputación ni una lista negra. Es una herramienta analítica orientada a comprender qué factores posicionan a cada país donde está — y a partir de ahí, accionar de manera estratégica.
Mooy (2026). Score de Crimen Financiero en América Latina v1.0. Publicación de investigación. Disponible en [URL de la página].
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Creemos que la calidad y el alcance de un índice de riesgo como el Score CF LATAM mejoran significativamente cuando se construye sobre la base de un ecosistema de conocimiento compartido. Por eso, invitamos a la comunidad a colaborar con nuevas variables, fuentes alternativas, actualizaciones de datos o perspectivas metodológicas complementarias.